In deze videocursus bespreekt fraude auditor Joris Lambrechts de essentiële verplichtingen en praktische aandachtspunten binnen de antiwitwaswetgeving. Hij verduidelijkt hoe u als professional het risico op betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering beheerst en tegelijk uw organisatie beschermt tegen mogelijke strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en reputatieschade.
Hij licht helder toe hoe witwassen in de praktijk verloopt, van plaatsing en versluiering tot integratie van illegale vermogensvoordelen. Daarbij gaat hij diepgaand in op het onderscheid tussen het repressieve kader van het witwasmisdrijf en de preventieve verplichtingen uit de antiwitwaswetgeving. U krijgt inzicht in de ruime strafrechtelijke aansprakelijkheid van adviseurs en leert waarom een zorgvuldig uitgebouwd antiwitwaskader onmisbaar is.
Daarnaast vertaalt hij de wettelijke regels naar de dagelijkse praktijk van professionele dienstverleners. Hij behandelt onder meer het antiwitwasbeleid, de aanduiding van verantwoordelijken, de algemene risicoanalyse en de toepassing van cliëntenonderzoek. Ook de identificatie en verificatie van cliënten, lasthebbers en UBO’s, risicoclassificatie, periodieke controles en verhoogde waakzaamheid komen uitgebreid aan bod.
Tot slot geeft hij concrete richtlijnen voor dossiers met een verhoogd risico, zoals cliënten met banden met hoogrisicolanden, belastingparadijzen of politiek prominente personen. Deze opleiding biedt u een helder en bruikbaar kader om antiwitwasverplichtingen correct toe te passen, risico’s tijdig te herkennen en met vertrouwen op te treden in complexe cliëntendossiers.